Черный список оффшорных зон Украины по состоянию на 2021 год

В мире не существует единого чёрного списка оффшоров. Каждая страна или международная организация составляет свой вариант. Предлагаем выяснить, как выглядит черный список оффшорных зон Украины по состоянию на 2021 год. Вы узнаете, по каким критериям государства попадают в него, как изменился перечень по сравнению с прошлым годом, по каким правилам регулируется деятельность КИК в Украине.

Сразу же оговоримся, то, что страна, компанией из которой вы владеете, находится или находилась в чёрном списке оффшорных зон Украины, не означает запрет её использования.

Нахождение в чёрном списке оффшорных зон Украины — это плохо?

Обновленный чёрный список оффшорных зон Украины представлен в распоряжении Кабинета Министров государства № 582-р от 27.05. 2020 года. Он действует и на текущий год.

Нахождение определённых стран в указанном перечне характеризует их следующим образом:

• Иностранные банки зачастую отказывают клиентам в открытии счетов из этих оффшорных зон.
• Над фирмами, зарегистрированными в них, проводится усиленный контроль со стороны налоговых органов Украины.
• Внутренние и международные организации проверяют финансовые операции на предмет уклонения от…